证券代码:600118 股票简称:中国卫星 编号:临 2023-001
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第九届董事会第十
五次会议于 2023 年 1 月 31 日以通讯方式召开,公司于 2023 年 1 月 19 日以通讯
方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九位,实际出席的董事九位。会议
的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)中国卫星关于公司董事变更暨提名董事候选人的议案
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
详细情况见刊登在 2023 年 2 月 1 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于董事变更暨提名董事候
选人的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)中国卫星关于公司董事会提名委员会委员调整的议案
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
(三)中国卫星关于修订《中国卫星董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
(四)中国卫星关于修订《中国卫星董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议
案
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
(五)中国卫星关于修订《中国卫星董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
(六)中国卫星关于修订《中国卫星董事会审计委员会年报工作细则》的议案
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
(七)中国卫星关于修订《中国卫星独立董事年报工作细则》的议案
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
(八)中国卫星关于修订《中国卫星年报信息披露重大差错责任追究管理办
法》的议案
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
(九)中国卫星关于修订《中国卫星重大信息内部报告办法》的议案
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
(十)中国卫星关于修订《中国卫星关联交易管理办法》的议案
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)中国卫星关于修订《中国卫星关联方资金往来管理办法》的议案
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
(十二)中国卫星关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
详细情况见刊登在 2023 年 2 月 1 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
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